FreeDoom
New member
Binance’in kurucusu Changpeng Zhao ve kripto para borsasındaki diğer üst düzey yöneticiler, bazı kullanıcılarının suçlu olduğunu yıllardır biliyorlardı. Ancak bazı çalışanlarının Binance.com’daki bazı işlemlerin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği yönündeki düzenli uyarılarına rağmen şirket bunları durdurma konusunda isteksiz davrandı.
Salı günü Binance ve Bay Zhao’ya karşı açılan kapsamlı bir federal davada kamuoyuna açıklanan bu iddialar, onun ve yardımcılarının suçluların ticaret platformlarını kullandıklarını ne kadar iyi anladıklarını ve onları durdurmak için ne kadar az şey yaptıklarını gösteriyor.
FinCEN düzenleyici dosyasına göre çoğu durumda, Hazine Bakanlığı’nın kara para aklama ve diğer yasa dışı finansal işlemlerle mücadele eden bir kolu olan Mali Suçları Uygulama Ağı’nın en kötü şöhretli kullanıcıları hakkında bilgi sahibi olmasını önlemek için çok çalıştılar. Bay Zhao ve Binance, Salı günü Banka Gizlilik Yasasını ihlal etme suçunu kabul etti ve ağır para cezaları ödemeyi kabul etti.
Nisan 2019’da Binance ile çalışan bir teknoloji şirketinin temsilcileri, Bay Zhao’nun yardımcılarından biriyle temasa geçti ve Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın, Bitcoin bağışı isteyerek “Filistin direnişi” olarak tanımladıkları şey için fon topladığını bildirdi. . ve Binance.com’daki işlemler yoluyla fon aldığını söyledi. FinCEN’in Salı günü web sitesinde yayınladığı dosyaya göre, Binance yetkilisi raporu not etti ve ardından teknoloji şirketinin temsilcilerini Binance’in işlemlerdeki rolünü küçümsemeye ikna etmeye çalıştı.
Temmuz 2020’de Binance ile çalışan başka bir şirket, Hamas ve İslam Devleti’nin diğer üyeleriyle bağlantılı ticaret platformu olan Binance.com’daki kullanıcılara ihbarda bulundu. Kıdemli bir Binance çalışanı, bu müşterilerin “şirketimiz için son derece tehlikeli” olduğunu kabul etti, ancak astları, hesabını kapatmadan önce özel muameleyi haklı çıkarmak için iş yapan herhangi birinin – borsada yeterince yer alan bir kullanıcı – VIP olarak kabul edilip edilmediğini kontrol etmeye çağırdı.
Başvuruya göre çalışan, “Parasını alıp gitmesine izin verin” diye yazdı, “ona üçüncü taraf uyumluluk araçlarının onu işaretlediğini söyleyin.”
Bay Zhao’nun avukatları ve Binance sözcüsü yorum taleplerine yanıt vermedi.
Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden profesör Carl Tobias, hükümetin Binance’e karşı eyleminin kısmen kripto endüstrisinin geri kalanına ABD yasalarına uymamanın sonuçları hakkında bir mesaj göndermeyi amaçladığını söyledi. Bay Tobias, bunun akıllıca bir hareket olmasına rağmen sorunu tamamen çözmenin pek mümkün olmadığını söyledi.
Sektöre dahil olmaya çalışan sıradan insanlar son zamanlarda büyük kayıplar yaşadı ve en önde gelen kripto kişiliklerinden biri olan FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried’ın bir dolandırıcı olarak ifşa edilmesini izledi.
Bay Tobias, “Soru şu: Kripto paranın halkın güvenini yeniden kazanma potansiyeli var mı?” dedi.
Herkes sektörde bu kadar büyük bir güven krizi görmüyor.
Hukuk firmasının mali işlerini yöneten Sadis & Goldberg’in ortağı Ron S. Geffner, “Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD’nin vatandaşlarını koruma konusunda güçsüz olduğunu varsaymadan kanunun lafzına uymaya çalışan birçok küçük şirket var” dedi. hizmetler grubu.
Bay Geffner, Binance’in ticaret platformundaki yasa dışı faaliyetin, ilk katılımcıların başa çıkamayacağı kadar hızlı büyüyen sektörün doğal gelişiminin bir parçası olduğunu söyledi. Binance’in “aşırı büyüme” döneminde, ABD yasalarıyla ilgili endişelerin yaygınlaşmasından ve kötü davranışların kökünü kazımak için şirketlerinde gerekli kontrollerin nasıl oluşturulacağının gerçekten anlaşılmasından önce kurulduğunu söyledi. Suçluların gelişmesi için mükemmel bir ortamdı.
Bay Geffner, ABD merkezli borsa Coinbase gibi diğer şirketlerin ABD yasalarını daha ciddiye aldığını söyledi. Daha geleneksel finans sektörü tecrübesine sahip ve uyum konusunda farklı bir yaklaşıma sahip kişileri işe aldıklarını ekledi.
Bununla birlikte Coinbase, düzenleyicilerin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği yönündeki iddialarını da çözüme kavuşturdu ancak henüz cezai bir suçlamada bulunulmadı.
Bay Geffner, “Coinbase’deki bazı kişiler broker-dealer sektöründen geliyordu ve düzenleyici sistem hakkında fikir sahibiydiler” dedi. “Başka bir ülkede oturup ‘Peki ABD kendilerini kim sanıyor?’ diyen biri değildi. Dünyanın başka bir yerindeyken neden beni yönetiyorlar?”
Salı günü ABD’de Binance’e karşı açılan davada sunulan mahkeme belgeleri, Bay Geffner’ın tanımladığı gerilimi vurguladı. Bazen Bay Zhao, ABD’li düzenleyicilerle uğraşmaktan kaçınmak istiyormuş gibi görünüyordu; örneğin personeline, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcıları, Amerikalıların kapsamına girmemeleri için dünyanın başka yerlerindeki kullanıcılar olarak nasıl sınıflandıracaklarını bulmaları talimatını verdiğinde olduğu gibi. Yetkilileri kontrol edin. Ancak diğer zamanlarda, belgeler gösteriyor ki, Bay Zhao, yardımcılarının Binance’in, hükümet yaptırımlarına tabi ülke veya kuruluşlardan gelen kullanıcıların platformuna erişimini engellemeye çalışması gerektiği yönündeki önerilerini kabul ediyor gibi görünüyordu.
Hala kriptodan kar elde etmeyi ümit eden insanlar, Binance gibi zor durumdaki şirketlerden çoktan uzaklaşmış görünüyor. Bay Geffner, Salı akşamı New York’ta yaklaşık 25 kişinin sektörle ilgili bir konuyu – “yemek servisi” – tartışmak için bir araya geldiği aylık bir “kripto salonuna” katıldığını ve kimsenin Binance’in böyle bir vakasından bahsetmediğini söyledi.
Bay Geffner, “Binance eski bir haber” dedi. Salı günkü salonun teması “kuantum hesaplamanın gelişimi ve verilerin güvenliği” idi.
Salı günü Binance ve Bay Zhao’ya karşı açılan kapsamlı bir federal davada kamuoyuna açıklanan bu iddialar, onun ve yardımcılarının suçluların ticaret platformlarını kullandıklarını ne kadar iyi anladıklarını ve onları durdurmak için ne kadar az şey yaptıklarını gösteriyor.
FinCEN düzenleyici dosyasına göre çoğu durumda, Hazine Bakanlığı’nın kara para aklama ve diğer yasa dışı finansal işlemlerle mücadele eden bir kolu olan Mali Suçları Uygulama Ağı’nın en kötü şöhretli kullanıcıları hakkında bilgi sahibi olmasını önlemek için çok çalıştılar. Bay Zhao ve Binance, Salı günü Banka Gizlilik Yasasını ihlal etme suçunu kabul etti ve ağır para cezaları ödemeyi kabul etti.
Nisan 2019’da Binance ile çalışan bir teknoloji şirketinin temsilcileri, Bay Zhao’nun yardımcılarından biriyle temasa geçti ve Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın, Bitcoin bağışı isteyerek “Filistin direnişi” olarak tanımladıkları şey için fon topladığını bildirdi. . ve Binance.com’daki işlemler yoluyla fon aldığını söyledi. FinCEN’in Salı günü web sitesinde yayınladığı dosyaya göre, Binance yetkilisi raporu not etti ve ardından teknoloji şirketinin temsilcilerini Binance’in işlemlerdeki rolünü küçümsemeye ikna etmeye çalıştı.
Temmuz 2020’de Binance ile çalışan başka bir şirket, Hamas ve İslam Devleti’nin diğer üyeleriyle bağlantılı ticaret platformu olan Binance.com’daki kullanıcılara ihbarda bulundu. Kıdemli bir Binance çalışanı, bu müşterilerin “şirketimiz için son derece tehlikeli” olduğunu kabul etti, ancak astları, hesabını kapatmadan önce özel muameleyi haklı çıkarmak için iş yapan herhangi birinin – borsada yeterince yer alan bir kullanıcı – VIP olarak kabul edilip edilmediğini kontrol etmeye çağırdı.
Başvuruya göre çalışan, “Parasını alıp gitmesine izin verin” diye yazdı, “ona üçüncü taraf uyumluluk araçlarının onu işaretlediğini söyleyin.”
Bay Zhao’nun avukatları ve Binance sözcüsü yorum taleplerine yanıt vermedi.
Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden profesör Carl Tobias, hükümetin Binance’e karşı eyleminin kısmen kripto endüstrisinin geri kalanına ABD yasalarına uymamanın sonuçları hakkında bir mesaj göndermeyi amaçladığını söyledi. Bay Tobias, bunun akıllıca bir hareket olmasına rağmen sorunu tamamen çözmenin pek mümkün olmadığını söyledi.
Sektöre dahil olmaya çalışan sıradan insanlar son zamanlarda büyük kayıplar yaşadı ve en önde gelen kripto kişiliklerinden biri olan FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried’ın bir dolandırıcı olarak ifşa edilmesini izledi.
Bay Tobias, “Soru şu: Kripto paranın halkın güvenini yeniden kazanma potansiyeli var mı?” dedi.
Herkes sektörde bu kadar büyük bir güven krizi görmüyor.
Hukuk firmasının mali işlerini yöneten Sadis & Goldberg’in ortağı Ron S. Geffner, “Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD’nin vatandaşlarını koruma konusunda güçsüz olduğunu varsaymadan kanunun lafzına uymaya çalışan birçok küçük şirket var” dedi. hizmetler grubu.
Bay Geffner, Binance’in ticaret platformundaki yasa dışı faaliyetin, ilk katılımcıların başa çıkamayacağı kadar hızlı büyüyen sektörün doğal gelişiminin bir parçası olduğunu söyledi. Binance’in “aşırı büyüme” döneminde, ABD yasalarıyla ilgili endişelerin yaygınlaşmasından ve kötü davranışların kökünü kazımak için şirketlerinde gerekli kontrollerin nasıl oluşturulacağının gerçekten anlaşılmasından önce kurulduğunu söyledi. Suçluların gelişmesi için mükemmel bir ortamdı.
Bay Geffner, ABD merkezli borsa Coinbase gibi diğer şirketlerin ABD yasalarını daha ciddiye aldığını söyledi. Daha geleneksel finans sektörü tecrübesine sahip ve uyum konusunda farklı bir yaklaşıma sahip kişileri işe aldıklarını ekledi.
Bununla birlikte Coinbase, düzenleyicilerin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği yönündeki iddialarını da çözüme kavuşturdu ancak henüz cezai bir suçlamada bulunulmadı.
Bay Geffner, “Coinbase’deki bazı kişiler broker-dealer sektöründen geliyordu ve düzenleyici sistem hakkında fikir sahibiydiler” dedi. “Başka bir ülkede oturup ‘Peki ABD kendilerini kim sanıyor?’ diyen biri değildi. Dünyanın başka bir yerindeyken neden beni yönetiyorlar?”
Salı günü ABD’de Binance’e karşı açılan davada sunulan mahkeme belgeleri, Bay Geffner’ın tanımladığı gerilimi vurguladı. Bazen Bay Zhao, ABD’li düzenleyicilerle uğraşmaktan kaçınmak istiyormuş gibi görünüyordu; örneğin personeline, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcıları, Amerikalıların kapsamına girmemeleri için dünyanın başka yerlerindeki kullanıcılar olarak nasıl sınıflandıracaklarını bulmaları talimatını verdiğinde olduğu gibi. Yetkilileri kontrol edin. Ancak diğer zamanlarda, belgeler gösteriyor ki, Bay Zhao, yardımcılarının Binance’in, hükümet yaptırımlarına tabi ülke veya kuruluşlardan gelen kullanıcıların platformuna erişimini engellemeye çalışması gerektiği yönündeki önerilerini kabul ediyor gibi görünüyordu.
Hala kriptodan kar elde etmeyi ümit eden insanlar, Binance gibi zor durumdaki şirketlerden çoktan uzaklaşmış görünüyor. Bay Geffner, Salı akşamı New York’ta yaklaşık 25 kişinin sektörle ilgili bir konuyu – “yemek servisi” – tartışmak için bir araya geldiği aylık bir “kripto salonuna” katıldığını ve kimsenin Binance’in böyle bir vakasından bahsetmediğini söyledi.
Bay Geffner, “Binance eski bir haber” dedi. Salı günkü salonun teması “kuantum hesaplamanın gelişimi ve verilerin güvenliği” idi.