FreeDoom
New member
Salı günü Manhattan’daki federal mahkemede sunulan yeni bir iddianameye göre, federal savcılar FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’e karşı derdest suçlar listesine yabancı bir rüşvet suçlamasını da ekledi.
Federal savcılar, 2021’de Bay Bankman-Fried’in, FTX’in kardeş şirketi Alameda Research tarafından tutulan ve kripto para biriminde yaklaşık 1 milyar dolar tutan ticaret hesaplarının açılmasına yardımcı olmaları için ortaklarına bir veya daha fazla Çinli yetkiliye 40 milyon dolar rüşvet vermelerini emrettiğini söyledi.
Belgede, rüşvetin adı açıklanmayan Çinli yetkililere kripto para cinsinden ödendiği ve ticaret hesaplarını çözmeyi başardığı belirtildi.
Rüşvet suçlaması, yetkililer tarafından başka ülkelerde faaliyet göstermek için rüşvet ödeyen büyük şirketleri kovuşturmak için kullanılan bir federal yasa olan Yabancı Yolsuzluk İş Uygulamaları Yasası kapsamında getirildi.
Federal savcılar şimdi Bay Bankman-Fried’i menkul kıymet dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 13 suçla itham etti. Artan suçlamalar, hüküm giymesi halinde karşılaşacağı olası hapis cezasına yalnızca yıllar eklemekle kalmaz, aynı zamanda suçunu kabul etmesi için üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir.
Bay Bankman-Fried’in bir sözcüsü, son suçlamalar hakkında hemen yorum yapmadı. 31 yaşındaki Bay Bankman-Fried, kefaletle serbest bırakıldı, ancak ailesinin California, Palo Alto’daki evine kapatıldı.
Manhattan’daki federal savcılar, FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından bir ay sonra, Aralık ayında Bay Bankman-Fried aleyhine ilk suç duyurusunda bulundu. Ana iddia, müşteri mevduatlarındaki milyarlarca doları kişisel kullanımı ve Alameda’nın ağır kayıplarını telafi etmek için kötüye kullanmasıdır.
Yetkililer, 2021’in başlarında Çinli yetkililerin Çin’in en büyük iki kripto para borsasında tutulan Alameda hesaplarındaki fonları dondurduğunu söyledi. Hesaplar, bir Alameda ticaret ortağına yönelik soruşturmalarla bağlantılı olarak dondurulmuştu.
Savcılar, Bankman-Fried’in rüşvet vermeyi planladığını, Çinli yetkililerle lobi yapmak için avukat tutmak ve aldatmak için Çinli yetkililere sızmak için sahte hesaplar oluşturmak da dahil olmak üzere parayı çözmeye yönelik diğer çabaların başarısız olduğunu söyledi.
Federal savcılara göre rüşvet, ilki Kasım 2021’de olmak üzere en az iki kısım halinde ödendi.
İddianamede, Bay Bankman-Fried’in hesapların serbest bırakıldığına dair onay almasının ardından rüşvetin geri kalanının ödendiği belirtildi. Dondurulmamış fonlar daha sonra Alameda’da ek ticaret yapmak için kullanıldı.
İddianame, Bay Bankman-Fried’e rüşvet ödemesinde yardım eden Çinli yetkilileri veya çalışanları tanımlamıyor. Ama Alameda çalışanlarından en az birinin Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu söyleniyor.
Bay Bankman-Fried’in 2017’de kurucu ortağı olduğu Alameda, başlangıçta California, Berkeley’de bulunuyordu ancak kısa süre sonra Hong Kong’a taşındı ve Kasım ayında FTX patlayana kadar oradan faaliyet gösterdi.
Yetkililer, Bay Bankman-Fried ve üst düzey yardımcılarının, Alameda ile FTX arasındaki yakın ilişkinin bazı ayrıntılarını müşterilerden, yatırımcılardan ve borç verenlerden sakladığını söylediler. Özellikle, Alameda’nın alım satımları gerçekleştirmek ve oluşan zararları telafi etmek için müşteri fonlarını isteyerek çektiğini açıklamadılar.
Bay Bankman-Fried ile yakın çalışan üç eski yönetici suçunu kabul etti ve yetkililerle işbirliği yapıyor. Bunların arasında Alameda’da lider olan Caroline Ellison da var.
Federal savcılar, 2021’de Bay Bankman-Fried’in, FTX’in kardeş şirketi Alameda Research tarafından tutulan ve kripto para biriminde yaklaşık 1 milyar dolar tutan ticaret hesaplarının açılmasına yardımcı olmaları için ortaklarına bir veya daha fazla Çinli yetkiliye 40 milyon dolar rüşvet vermelerini emrettiğini söyledi.
Belgede, rüşvetin adı açıklanmayan Çinli yetkililere kripto para cinsinden ödendiği ve ticaret hesaplarını çözmeyi başardığı belirtildi.
Rüşvet suçlaması, yetkililer tarafından başka ülkelerde faaliyet göstermek için rüşvet ödeyen büyük şirketleri kovuşturmak için kullanılan bir federal yasa olan Yabancı Yolsuzluk İş Uygulamaları Yasası kapsamında getirildi.
Federal savcılar şimdi Bay Bankman-Fried’i menkul kıymet dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 13 suçla itham etti. Artan suçlamalar, hüküm giymesi halinde karşılaşacağı olası hapis cezasına yalnızca yıllar eklemekle kalmaz, aynı zamanda suçunu kabul etmesi için üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir.
Bay Bankman-Fried’in bir sözcüsü, son suçlamalar hakkında hemen yorum yapmadı. 31 yaşındaki Bay Bankman-Fried, kefaletle serbest bırakıldı, ancak ailesinin California, Palo Alto’daki evine kapatıldı.
Manhattan’daki federal savcılar, FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından bir ay sonra, Aralık ayında Bay Bankman-Fried aleyhine ilk suç duyurusunda bulundu. Ana iddia, müşteri mevduatlarındaki milyarlarca doları kişisel kullanımı ve Alameda’nın ağır kayıplarını telafi etmek için kötüye kullanmasıdır.
Yetkililer, 2021’in başlarında Çinli yetkililerin Çin’in en büyük iki kripto para borsasında tutulan Alameda hesaplarındaki fonları dondurduğunu söyledi. Hesaplar, bir Alameda ticaret ortağına yönelik soruşturmalarla bağlantılı olarak dondurulmuştu.
Savcılar, Bankman-Fried’in rüşvet vermeyi planladığını, Çinli yetkililerle lobi yapmak için avukat tutmak ve aldatmak için Çinli yetkililere sızmak için sahte hesaplar oluşturmak da dahil olmak üzere parayı çözmeye yönelik diğer çabaların başarısız olduğunu söyledi.
Federal savcılara göre rüşvet, ilki Kasım 2021’de olmak üzere en az iki kısım halinde ödendi.
İddianamede, Bay Bankman-Fried’in hesapların serbest bırakıldığına dair onay almasının ardından rüşvetin geri kalanının ödendiği belirtildi. Dondurulmamış fonlar daha sonra Alameda’da ek ticaret yapmak için kullanıldı.
İddianame, Bay Bankman-Fried’e rüşvet ödemesinde yardım eden Çinli yetkilileri veya çalışanları tanımlamıyor. Ama Alameda çalışanlarından en az birinin Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu söyleniyor.
Bay Bankman-Fried’in 2017’de kurucu ortağı olduğu Alameda, başlangıçta California, Berkeley’de bulunuyordu ancak kısa süre sonra Hong Kong’a taşındı ve Kasım ayında FTX patlayana kadar oradan faaliyet gösterdi.
Yetkililer, Bay Bankman-Fried ve üst düzey yardımcılarının, Alameda ile FTX arasındaki yakın ilişkinin bazı ayrıntılarını müşterilerden, yatırımcılardan ve borç verenlerden sakladığını söylediler. Özellikle, Alameda’nın alım satımları gerçekleştirmek ve oluşan zararları telafi etmek için müşteri fonlarını isteyerek çektiğini açıklamadılar.
Bay Bankman-Fried ile yakın çalışan üç eski yönetici suçunu kabul etti ve yetkililerle işbirliği yapıyor. Bunların arasında Alameda’da lider olan Caroline Ellison da var.