FreeDoom
New member
Pazartesi günü Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'nin önünde New York ve diğer eyaletlerde müşteriler ararken lisanssız bir para işi olarak faaliyet gösteren bir açık deniz ticaret şirketi.
Hükümetin dünyanın en büyük kripto şirketlerinden biri olarak tanımladığı OKX'i işleten Seychelles merkezli şirket de 504 milyon dolar ceza ve ceza ödemeyi kabul etti. Şirket hala Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan kripto para birimi borsaları da dahil olmak üzere finansal şirketler, kara anti-kara bölme yasalarını karşılamak için federal denetleyici makamlara para iletim işi olarak kayıt yaptırmalıdır.
Federal savcı, OKX'in bu gereksinimi yıllarca belirlemediğini söyledi.
Manhattan'daki New York Güney Bölgesi görevli Matthew Podolsky, “OKX, yedi yılı aşkın bir süredir kara para aklama yasalarını biliyor ve suçluların finansal sistemimizi kötüye kullanmasını önlemek için gerekli yönergelerin uygulanmasını engelliyor.” Dedi.
Hong Kong merkezli bir şirket sekreteri Christina Deng'in LinkedIn profiline göre suçlu savunma mahkemeye kaydedildi. Bayan Deng, ABD Bölge Mahkemesi Katherine Polk Failla'dan önce hazırlanan bir açıklamadan okuduğunda, “Doğru lisansı almadığı için çok pişmanız.
“Şirket adına hükümete ve onuruna da teşekkür ediyoruz.” Dedi.
Daha sonra şirketin bir avukatı olan David Meister, şirketin anlaşmadan suçlu olduğu iddianamesinin “kesinlikle kara para aklama iddiası içermediğini” söyledi.
Bir açıklamada, Bay Podolsky, borsanın finansal kalabalık kalabalığının (FINCEN) uygulanmasına kayıt yaptıramamasının milyarlarca dolarlık şüpheli işlemleri ele aldığını söyledi.
Federal yetkililer, ABD müşterilerinin 2018'den 2024'e kadar federal yasayı ihlal ettikleri bir zaman – 2024 yılına kadar yüz milyonlarca dolarlık işlem ücreti ürettiğini söyledi.
OKX'in ABD müşterilerini almaması gerekse de, New York'taki Tribeca Film Festivali'nin sponsoru da dahil olmak üzere ülkedeki yetkililer.
OKX Exchange ve diğer bağlı şirketlerin ana şirketi Aux Cayes Fintech, bir açıklamada, bu süreçte hiçbir müşterinin hasar görmediğini ve platformundaki ABD müşterilerinin sayısının “dünya çapında müşteri seçeneğinin küçük bir yüzdesini oluşturduğunu” söyledi.
Ocak ayında en son güncellenen şirketin web sitesi, ABD'de para transfer işi olarak kayıtlı olduğunu, ancak New York da dahil olmak üzere birçok eyalette müşterilere sunmadığını açıkladı.
Bir basın açıklamasında, federal savcı, sınav sırasında iyileştirici önlemler aldığı için şirketin kararlaştırılan para cezasını yüzde 25 oranında azalttığını açıkladı.
OKX'in suçlu savunması, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto endüstrisini icra önlemleriyle düzenleme çabalarını geri çektiğinde gelir. Pazartesi günü, çevrimiçi broker -Robinhood, SEC'in denetim otoritesinin platformunda dijital varlık satmak için bir soruşturma tamamladığını bildirdi.
Geçen hafta Coinbase, ülkenin en büyük kripto para birimi borsasının SEC'in şirkete karşı sunulan davanızı reddetmeyi kabul ettiğini söyledi. SEC, Coinbase platformunda satılan dijital para birimlerinin kayıtlı menkul kıymetler olmadığını hesaplamıştı.
Başkanlık kampanyası sırasında kripto endüstrisinin tutkulu bir destekçisi olan Başkan Trump, SEC'in kripto şirketlerinin hayatı bu kadar zorlaştırmasını durduracağına yemin etti.
Hükümetin dünyanın en büyük kripto şirketlerinden biri olarak tanımladığı OKX'i işleten Seychelles merkezli şirket de 504 milyon dolar ceza ve ceza ödemeyi kabul etti. Şirket hala Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan kripto para birimi borsaları da dahil olmak üzere finansal şirketler, kara anti-kara bölme yasalarını karşılamak için federal denetleyici makamlara para iletim işi olarak kayıt yaptırmalıdır.
Federal savcı, OKX'in bu gereksinimi yıllarca belirlemediğini söyledi.
Manhattan'daki New York Güney Bölgesi görevli Matthew Podolsky, “OKX, yedi yılı aşkın bir süredir kara para aklama yasalarını biliyor ve suçluların finansal sistemimizi kötüye kullanmasını önlemek için gerekli yönergelerin uygulanmasını engelliyor.” Dedi.
Hong Kong merkezli bir şirket sekreteri Christina Deng'in LinkedIn profiline göre suçlu savunma mahkemeye kaydedildi. Bayan Deng, ABD Bölge Mahkemesi Katherine Polk Failla'dan önce hazırlanan bir açıklamadan okuduğunda, “Doğru lisansı almadığı için çok pişmanız.
“Şirket adına hükümete ve onuruna da teşekkür ediyoruz.” Dedi.
Daha sonra şirketin bir avukatı olan David Meister, şirketin anlaşmadan suçlu olduğu iddianamesinin “kesinlikle kara para aklama iddiası içermediğini” söyledi.
Bir açıklamada, Bay Podolsky, borsanın finansal kalabalık kalabalığının (FINCEN) uygulanmasına kayıt yaptıramamasının milyarlarca dolarlık şüpheli işlemleri ele aldığını söyledi.
Federal yetkililer, ABD müşterilerinin 2018'den 2024'e kadar federal yasayı ihlal ettikleri bir zaman – 2024 yılına kadar yüz milyonlarca dolarlık işlem ücreti ürettiğini söyledi.
OKX'in ABD müşterilerini almaması gerekse de, New York'taki Tribeca Film Festivali'nin sponsoru da dahil olmak üzere ülkedeki yetkililer.
OKX Exchange ve diğer bağlı şirketlerin ana şirketi Aux Cayes Fintech, bir açıklamada, bu süreçte hiçbir müşterinin hasar görmediğini ve platformundaki ABD müşterilerinin sayısının “dünya çapında müşteri seçeneğinin küçük bir yüzdesini oluşturduğunu” söyledi.
Ocak ayında en son güncellenen şirketin web sitesi, ABD'de para transfer işi olarak kayıtlı olduğunu, ancak New York da dahil olmak üzere birçok eyalette müşterilere sunmadığını açıkladı.
Bir basın açıklamasında, federal savcı, sınav sırasında iyileştirici önlemler aldığı için şirketin kararlaştırılan para cezasını yüzde 25 oranında azalttığını açıkladı.
OKX'in suçlu savunması, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto endüstrisini icra önlemleriyle düzenleme çabalarını geri çektiğinde gelir. Pazartesi günü, çevrimiçi broker -Robinhood, SEC'in denetim otoritesinin platformunda dijital varlık satmak için bir soruşturma tamamladığını bildirdi.
Geçen hafta Coinbase, ülkenin en büyük kripto para birimi borsasının SEC'in şirkete karşı sunulan davanızı reddetmeyi kabul ettiğini söyledi. SEC, Coinbase platformunda satılan dijital para birimlerinin kayıtlı menkul kıymetler olmadığını hesaplamıştı.
Başkanlık kampanyası sırasında kripto endüstrisinin tutkulu bir destekçisi olan Başkan Trump, SEC'in kripto şirketlerinin hayatı bu kadar zorlaştırmasını durduracağına yemin etti.