FreeDoom
New member
Bir sözcünün Çarşamba günü yayınladığı iddianameye göre, federal savcıların en az 700 milyon dolarlık yasa dışı fon aktardığını söylediği bir kripto para borsası işleten bir Rus vatandaşı Miami’de tutuklandı ve ABD’nin kara para aklamayla mücadele korumalarını atlatmakla suçlandı.
Das’ın Adalet Başsavcısı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr.’a göre, 40 yaşındaki Rus uyruklu Anatoly Legkodymov, suçluların “fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suçlarından kâr elde etmelerine” bilerek izin veren Hong Kong merkezli Bitzlato borsasını denetledi. Bakanlığın Ceza Dairesi Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında söyledi.
Hareket, uluslararası kripto para birimi şemaları ve yasadışı işlemlerle mücadele etmek için Avrupalı ortaklarla işbirliği içinde federal kolluk kuvvetlerinin yoğun çabalarının bir parçasıydı. Bilhassa, siber uzayın “karanlık ağ” olarak bilinen düzenlenmemiş köşelerinde faaliyet gösteren Çin ve Rusya merkezli şirket ve bireylerin faaliyetlerini engellemeye çalıştılar.
Çin’in Shenzhen kentinde yaşayan Bay Legkodymov suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir emniyet yetkilisi, muhtemelen kara para aklamayla bağlantılı başka suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Şirketin hakim hissedarı Bay Legkodymov’u kimin temsil ettiği hemen belli olmadı.
ABD’nin New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, şifreli şirket içi iletişimlerin, Bay Legkodymov ve diğer yöneticilerin borsada işlem gören “kirli parayı” kabul ettiğini gösterdiğini söyledi.
Meslektaşları sohbetlerinde Bay Legkodymov’u borsanın müşteri tabanının “uyuşturucu alıcıları” ve “uyuşturucu satıcıları”ndan oluştuğu konusunda uyardı, bu uygulama şirketin uzun vadeli karlılığını olumsuz etkileyebilir. 29 Mayıs 2019 tarihli bir mesajda Bay Legkodymov, bir meslektaşına, mahkeme belgelerine göre Bitzlato kullanıcılarının çoğunun “dolandırıcı olarak bilindiğini” söyledi ve birçoğunun hesaplarını kaydetmek için sahte kimlik belgeleri kullandığını kabul etti.
Müfettişler ayrıca Bitzlato aracılığıyla aklanan fidye yazılımı saldırılarından gelen yaklaşık 15 milyon doların izini sürebildiler.
Yetkililer, Bay Legkodymov’un geçen Ekim ayında Queens’ Kennedy Uluslararası Havalimanı’na gelişinden bu yana gözetim altında olduğunu ve Salı günü Florida’da tutuklanana kadar takasın denetlenmesinde merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Florida’nın Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesine çıkması planlandı.
Başsavcı yardımcısı Lisa O. Monaco, Bitzlato’nun operasyonlarının, departman Nisan ayında kapatmadan önce karanlık ağdaki tüm kripto para birimi işlemlerinin tahmini yüzde 80’ini oluşturan 5.2 milyar dolarlık Hydra piyasasının operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Savcılar, Hydra’yı, başta Rusça konuşulan ülkelerdeki kullanıcıların anonim olarak uyuşturucu, çalıntı finansal bilgiler ve sahte kimlikler ve kara para aklama hizmetleri alıp satmasına izin veren “çevrimiçi bir suç pazarı” olarak tanımladılar.
Das’ın Adalet Başsavcısı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr.’a göre, 40 yaşındaki Rus uyruklu Anatoly Legkodymov, suçluların “fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suçlarından kâr elde etmelerine” bilerek izin veren Hong Kong merkezli Bitzlato borsasını denetledi. Bakanlığın Ceza Dairesi Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında söyledi.
Hareket, uluslararası kripto para birimi şemaları ve yasadışı işlemlerle mücadele etmek için Avrupalı ortaklarla işbirliği içinde federal kolluk kuvvetlerinin yoğun çabalarının bir parçasıydı. Bilhassa, siber uzayın “karanlık ağ” olarak bilinen düzenlenmemiş köşelerinde faaliyet gösteren Çin ve Rusya merkezli şirket ve bireylerin faaliyetlerini engellemeye çalıştılar.
Çin’in Shenzhen kentinde yaşayan Bay Legkodymov suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir emniyet yetkilisi, muhtemelen kara para aklamayla bağlantılı başka suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Şirketin hakim hissedarı Bay Legkodymov’u kimin temsil ettiği hemen belli olmadı.
ABD’nin New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, şifreli şirket içi iletişimlerin, Bay Legkodymov ve diğer yöneticilerin borsada işlem gören “kirli parayı” kabul ettiğini gösterdiğini söyledi.
Meslektaşları sohbetlerinde Bay Legkodymov’u borsanın müşteri tabanının “uyuşturucu alıcıları” ve “uyuşturucu satıcıları”ndan oluştuğu konusunda uyardı, bu uygulama şirketin uzun vadeli karlılığını olumsuz etkileyebilir. 29 Mayıs 2019 tarihli bir mesajda Bay Legkodymov, bir meslektaşına, mahkeme belgelerine göre Bitzlato kullanıcılarının çoğunun “dolandırıcı olarak bilindiğini” söyledi ve birçoğunun hesaplarını kaydetmek için sahte kimlik belgeleri kullandığını kabul etti.
Müfettişler ayrıca Bitzlato aracılığıyla aklanan fidye yazılımı saldırılarından gelen yaklaşık 15 milyon doların izini sürebildiler.
Yetkililer, Bay Legkodymov’un geçen Ekim ayında Queens’ Kennedy Uluslararası Havalimanı’na gelişinden bu yana gözetim altında olduğunu ve Salı günü Florida’da tutuklanana kadar takasın denetlenmesinde merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Florida’nın Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesine çıkması planlandı.
Başsavcı yardımcısı Lisa O. Monaco, Bitzlato’nun operasyonlarının, departman Nisan ayında kapatmadan önce karanlık ağdaki tüm kripto para birimi işlemlerinin tahmini yüzde 80’ini oluşturan 5.2 milyar dolarlık Hydra piyasasının operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Savcılar, Hydra’yı, başta Rusça konuşulan ülkelerdeki kullanıcıların anonim olarak uyuşturucu, çalıntı finansal bilgiler ve sahte kimlikler ve kara para aklama hizmetleri alıp satmasına izin veren “çevrimiçi bir suç pazarı” olarak tanımladılar.